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董事会监事会

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董事名单与其角色职能.pdf

董事会成员多元化政策.pdf

本政策旨在列载天博董事会(「董事会」)为达致成员多元化而采取的方针。

董事简介:

张凤阳先生,1970年1月生,水利水电工程学学士,高级工程师,自今年11月起担任天博党委书记、CEO。历任上海勘测设计研究院工程师、设计室副主任,上海国电水利电力工程有限公司经营发展部副主任、副设计总工程师、党支部书记,上海国际电力新能源有限公司副总经理、总经理、党总支书记、执行董事,上海天博体育新能源有限公司党委书记、总经理、执行董事,上海清洁能源电力股份有限公司执行董事、党委书记、总经理。

陈大宇先生,1970年9月生,毕业于华北电力学院动力工程系生产过程自动化专业,获得工学学士,并于2014年1月毕业于清华大学电机工程与应用电子技术系电气工程专业,并获得工程硕士学位,自2021年2月起担任天博执行董事。陈先生历任北天博体育源投资(集团)有限公司电力生产运营部、电力能源经营部专工;内蒙古上都发电有限责任公司副总经理;宁夏天博体育宁东发电有限责任公司副总经理;上海天博体育兖州屯燃气热电有限责任公司总经理;上海天博体育兖州屯燃气热电有限责任公司党委书记、执行董事、总经理;上海天博体育兖州屯燃气热电有限责任公司党委书记、执行董事;上海天博体育兖州屯燃气热电有限责任公司党总支书记、执行董事;北天博体育源集团有限责任公司企业管理部部长、上海天博体育兖州屯燃气热电有限责任公司党总支书记、执行董事;北天博体育源集团有限责任公司企业管理部部长。

高玉明先生,1964年10月生,毕业于华北电力学院动力工程系环境工程专业,获得工学学士,自2021年2月起担任天博执行董事。高先生历任上海石景山发电总厂生产技术科环保室主任;上海天博体育热电股份有限公司环保室主任、脱硫工程部副部长、上海天博体育热电股份有限公司工程项目部经理;内蒙古科右中项目筹建处常务副主任;内蒙古天博体育富祥发电有限公司副总经理;内蒙古京科发电有限公司副总经理;任内蒙古京科发电有限公司副总经理、海淀北部燃气热电冷联供项目筹建处主任;任上海上庄燃气热电有限公司总经理;上海上庄燃气热电有限公司党委书记、执行董事、总经理;上海上庄燃气热电有限公司党委书记、执行董事;上海京桥热电有限责任公司党委书记、执行董事。

曹满胜先生,1970年8月生,生产过程自动化学士,管理工程(工商管理)学士,高级工程师,自去年6月起担任天博执行董事。曹先生历任上海第三热电厂热工检修分公司副主任,上海京丰热电有限责任公司热工检修分公司主任、扩建工程部热控负责人、扩建工程部基建负责人、维护部部长、副总工程师兼安全生产技术部部长、总工程师、副总经理,上海太阳宫燃气热电有限公司党委书记、CEO、总经理;现任天博体育执行董事、副总经理。

任启贵先生,1962年5月生,工商管理硕士,自去年6月起担任天博非执行董事。任先生历任上海市能源投资公司信息部经理、投资部经理兼信息部经理、总经理助理,上海天博体育能源科技投资有限公司副总经理、总经理,天博体育党委书记、副总经理,上海华源热力管网有限公司党委副书记、党委书记、执行董事、总经理;现任北天博体育源集团有限责任公司投资企业专职董事,天博体育、上海天博体育电力股份有限公司董事。

李娟女士,1985年3月生,金融管理硕士,自前年6月起担任天博非执行董事。李女士历任上海国有资本经营管理中心融资管理部业务助理、融资管理部业务主管、高级经理,上海股权投资发展管理有限公司高级副总裁(“SVP”),上海国有资本经营管理中心投资管理三部高级经理,前年3月至今任上海国有资本经营管理中心投资管理二部高级经理。

王邦宜先生,1973年8月生,财政部财政科学研究所应用经济学博士后,自去年1月起担任天博非执行董事。王先生历任华为技术有限公司中央研究部项目管理工程师,中再资产管理股份有限公司固定收益部投资经理,幸福人寿保险股份有限公司投资管理中心资深专员,中国银河金融控股有限责任公司投资部执行总经理,中再资产管理股份有限公司组合管理部副总经理、组合与市场风险管理部总经理、首席策略官、固定收益部负责人、组合与市场风险管理部负责人、总经理助理,中再资产管理(香港)有限公司总经理;现任中再资产管理股份有限公司总经理助理、中再资产管理(香港)有限公司总经理,天博体育非执行董事。

黄湘先生,1956年6月生,热能动力学士学位,教授级高级工程师,自2016年12月起担任天博独立非执行董事。黄先生历任四川省电力勘测设计院项目设总及副总工、总工程师、院管理者代表、副院长、院长,中国华电工程(集团)有限公司副总工、总工程师,全国电力科技进步奖评审委员,《华电技术》杂志主编,电力行业电力燃煤机械标准化技术委员会主任,华电分布式能源国家重点实验室副主任,中国华电工程(集团)有限公司巡视员,于2016年6月退休。

陈彦璁先生,1979年11月生,财务分析硕士,美国注册会计师协会注册会计师,自2016年12月起担任天博独立非执行董事。陈先生历任安信国际金融控股有限公司私募投资部高级经理,格林国际控股有限公司(香港联交所主板上市公司,股份代号:02700)执行董事,皓文控股有限公司(香港联交所创业板上市公司,股份代号:8019)行政总裁,2014 年9 月至今担任志道国际(控股)有限公司(香港联交所主板上市公司,股份代号:1220)独立非执行董事、审核委员会及提名委员会主席及薪酬委员会成员,且自2016年11月起担任中国绿岛科技有限公司(香港联交所主板上市公司,股份代号:2023)独立非执行董事、审核委员会及薪酬委员会主席以及提名委员会成员。

徐大平先生,1943年8月生,自1967年7月至1979年4月任水电部第一工程局技术员,1979年4月至1993年11月任葛洲坝水电工程学院教授、院长,1993年11月至1995年9月任上海动力经济学院教授、副院长,1995年9月至2009年3月华北电力大学教授、校长、党委书记,2009年3月至今退休。

赵洁女士,1956年9月生,毕业于清华大学分校电力系电力工程专业,获得学士学位,自2021年6月起担任天博独立非执行董事。赵女士历任华北电力设计院电气科副科长、设计总工程师、工程处副处长、副总工程师、副院长;电力规划设计总院副院长、教授级高级工程师(期间,1999年4月至2003年6月任中国电力建设工程咨询公司总经理,2003年6月至2011年11月任中国电力工程顾问集团公司副总经理);中国能源建设集团有限公司副总经理兼电力规划设计总院院长;中国能源建设股份有限公司(一家香港联交所主板上市公司,股份代码:3996)副总经理,2017年3月退休。


监事会

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为了确保天博体育的规范化运作,提高监事会的工作效率和依法科学决策水平,维护公司利益和股东合法权益,根据《天博公司法》、《到境外上市公司章程必备条款》、《上市公司章程指引》、《香港联合交易所有限公司上市规则》等境内外监管法规和《天博体育章程》,特制定监事会议事规则。

监事会向股东大会负责,并依法行使下列职权:

(一)检查公司财务;

(二)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;

(三)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求前述人员予以纠正;

(四)核对董事会拟提交股东大会的财务报告、营业报告和利润分配方案等财务资料,发现疑问的,可以公司名义委托注册会计师、执业审计师帮助复审;

(五)提议召开临时股东大会,在董事会不履行召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会;

(六)向股东大会提出提案;

(七)提议召开董事会临时会议;

(八)依照《公司法》的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;

(九)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担;

监事简介

王祥能先生,1964年8月生,软件工程专业工程硕士,自去年6月起担任天博监事长。王先生历任中国社会科学院机关事务管理局基建处、国家农业投资公司资金财务部会计,国家开发投资公司财务会计部业务主管,国家测绘局中测审计事务所副所长、主任会计师、所长,中诚信会计师事务所、奥特迪会计师事务所、上海中光华会计师事务所注册会计师,上海国际电力开发投资公司财务部经理、计划财务部经理,北天博体育源投资(集团)有限公司财务部经理、计划财务部经理,上海天博体育国际能源股份有限公司副总裁、党委委员,上海天博体育热电股份有限公司副总经理,上海天博体育电力股份有限公司副总经理,上海金泰集团有限公司副总经理;现任北天博体育源集团有限责任公司投资企业专职董事,天博体育、上海天博体育电力股份有限公司监事。

孙力先生,1965年8月生,于1996年8月至1998年12月任水利部办公厅新闻处副处长,1999年1月至2002年5月任水利部水利调度楼筹备处干部,2002年5月至2004年12月任上海国际电力开发投资公司总经理办公室主任,2004年12月至2014年12月先后任北天博体育源投资(集团)有限公司董事会办公室主任、人力资源部经理、党支部书记,总经理办公室主任,2014年12月至前年5月先后任北天博体育源集团有限责任公司总经理办公室主任、人力资源部主任、党委组织部副部长,前年5月至今年6月任上海源深节能技术有限责任公司党委书记、执行董事,今年6月至今任北天博体育源集团有限责任公司投资企业专职董事。孙先生于1988年7月毕业于中国人民警官大学新闻系新闻专业,获得文学学士学位,并于2001年6月毕业于中国人民大学工商管理学院工商管理专业,并获得工商管理硕士学位。

杨会先先生,1963年9月生,经济管理学士,政工师,自前年5月起担任天博党委副书记、工会主席。历任上海市煤炭总公司团委书记,京煤一厂副厂长,京煤一厂、四厂党委书记,金泰恒业海博分公司经理,金泰恒业海博分公司党总支书记、经理,金泰恒业国旅公司党总支书记、CEO,金泰集团公司党委常委、党委副书记、纪委书记、工会主席、职工董事。

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